今年以来，币圈“雷爆”持续上演超级风暴。最近又一个关于加密货币的庞氏骗局被曝光！
美国证券交易委员会(SEC)宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，称其为大规模加密庞氏骗局。
据了解，Trade Coin Club的创始人和三位美国赞助商在2016年至2018年期间向全球超过10万名投资者筹集了超过8.2万枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合21亿元人民币。
该公司承诺，机器人每秒将执行“数百万次微交易”，为投资者提供最低0.35%的日回报率。
SEC指出，这个平台的用户收入来自于新用户投入的资金，而不是所谓的机器人套利交易，而是依赖于典型的“先补钱后还钱”的操作方式。
事实上，利用投资者对数字资产的兴趣进行加密货币欺诈的案件在海外并不少见。
今年8月初，SEC指控包括另一家加密货币平台Forsage的创始人和营销团队在内的11人参与了加密货币的庞氏骗局，涉案金额超过3亿美元，影响了全球数百万散户投资者。
在美国经济衰退风险加大、抛售美股压力加大的背景下，SEC发布警告称，在管理不善的情况下，可能会有更多公司实施欺诈。
SEC代理总会计师保罗·蒙特(Paul Munter)提醒:“美国目前的经济环境存在很大的不确定性。从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。”
纵观整个加密货币市场可以发现，停牌、重组、裁员成为今年币圈的“关键词”。
由于流动性危机等因素，截至目前，很多加密货币交易所如安银(AEX)、胡夫(Hoo)、Hotbit、CoinFLEX等。已经宣布暂停交易活动，甚至一些机构已经在重组。
例如，加密货币金融服务提供商Babel Finance已聘请律师为其重组计划提供建议；加密资产贷款机构Vauld和加密货币交易所Zipmex也申请了针对债权人的保护。
与此同时，虚拟货币行业也在裁员以度过“寒冬”。阿根廷的交易平台Buenbit早在今年5月就解雇了45%的员工。美国最大的加密货币交易所比特币基地上月宣布裁员约1000人，理由是担心即将到来的经济衰退和“虚拟货币市场寒冬”。
在我国，随着与虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动日益增多，今年下半年以来，监管部门集中整治了虚拟货币投机行为。并反复提醒广大网民树立正确的投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易投机，谨防个人财产受损。